Wet toezicht trustkantoren

Alle werkmaatschappijen van TeslinCS hebben een vergunning om als trustkantoor te mogen werken. Niet alle relaties zijn trustrelaties. Adresverlening en directievoering (anders dan in dienstbetrekking) zijn trustdiensten en zonder vergunning mag je die niet verrichten. Niet iedere relatie maakt gebruik van deze diensten en valt dan ook niet onder het trusttoezicht.

De Nederlandsche Bank N.V. is toezichthouder van de trustsector. Zij ziet streng toe op naleving van de Wtt en de Rib (Regeling integere bedrijfsvoering). Die houden onder meer in:

  • Identificatie van alle betrokkenen (bestuurders, andere vertegenwoordigingsbevoegden, advocaten enz.);
  • Identificatie van de ‘ultimate beneficial owner’ (de natuurlijke persoon die direct of indirect 25% of meer bezit in de vennootschap aan wie trustdiensten worden verleend (‘doelvennootschap’);
  • Duidelijkheid over rol en noodzaak van de doelvennootschap;
  • Geen twijfel over de oorsprong van het in de doelvennootschap vastgelegde vermogen op basis van onderzoek van het trustkantoor;
  • Geen twijfel over oorsprong en bestemming van de geldstromen waarbij de doelvennootschap betrokken is op basis van gegevens waarover het trustkantoor beschikt.

In het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) moet ook voor niet-trustrelaties allerlei onderzoek als hierboven genoemd gedaan worden.

Kijkt u op de pagina’s die over de werkmaatschappijen gaan wat dit mogelijk voor uw geval met zich meebrengt.

TCS Funds

TCS Funds

Voor ondernemende investeerders met uiteenlopende investeringen en groepen investeerders die een gezamenlijke investering doen, verzorgt TCS F&F de financiële administratie, ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Trust

TCS Trust

Voor buitenlandse groepen en ook Nederlandse aandeelhouders treden wij op als bestuurder, verlenen adres en zorgen voor de financiële administratie, het samenstellen van de ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet genoeg voor ...